Taller Práctico: » Rol del Contador en la prevención del LA/FT»

Modalidad: Virtual
Expositor: Mariano A. Ezeyza – Juan M. Jara
Fecha: 21/04/2025
Hora: de 17hs a 20hs
INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL DIA JUEVES 17 DE ABRIL
Delegación organizadora: Trelew
CBU para abonar la inscripción: 0830001001002000750016
Alias: consejo.trelew

Nivel del curso:Todos los niveles

Duración del curso: 3h

Categorías Contabilidad

por Delegación Trelew

Contenido del Curso

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Taller Práctico: » Rol del Contador en la prevención del LA/FT»

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Introducción al Marco Normativo y Responsabilidad del Contador

GAFI y la evaluación Argentina

Ley N.º 25.246 y resoluciones de la UIF aplicables a contadores.

Obligaciones del sujeto obligado vs. contadores no obligados.

Responsabilidad penal, civil y administrativa.

Secreto profesional

Identificación y Evaluación de Riesgos: Matriz de Riesgo

¿Qué es la Matriz de Riesgo y cómo se elabora?

Identificación de clientes y sectores de riesgo.

Factores de riesgo: geográfico, transaccional, cliente, producto/servicio.

Medidas de mitigación según nivel de riesgo.

Debida Diligencia y Armado del Legajo del Cliente

¿Qué es la Debida Diligencia y cómo aplicarla?

Documentación obligatoria a tener en el legajo

Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)

¿Qué es un ROS y cuándo debe reportarse?

Diferencia entre una operación inusual

Casos prácticos

Ley 27.743 Régimen de regularización de activos

Resolución UIF 110/2024

Rol del contador como sujeto obligado.

Público objetivo