Curso Introductorio: Rol del Contador en la prevención del LA/FT

por Consejo Provincial Sin categoría

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Contenido del curso

Introducción al Marco Normativo y Responsabilidad del Contador

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59:11

Identificación y Evaluación de Riesgos: Matriz de Riesgo

Resolución 42 UIF- Consultas habituales de los contadores.

Emisión de reportes de operaciones sospechosas

Medidas de sinceramiento fiscal